الأخبــــار

دعوة الجمعية العمومية العادية للمصرف للانعقاد في اجتماعها الحادي عشر

يسر مجلس الإدارة أن يدعوا الأخوات والإخوة مساهمي المصرف لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الحادي عشر المقرر عقده يوم الاربعاء 08/10/1376و.ر (2008 مسيحي) الساعة الخامسة مساءً بقاعة الاجتماعات بمجمع الدعوة الإسلامية بنغازي ويأمل الحضور قبل الميعاد لإتمام إجراءات تسجيل المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في31/12/1375و.ر2007م
2-تلاوة تقرير لجنة المراقبة.
3-تلاوة تقرير مراجعي الحسابات.
4-المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1375و.ر (2007 مسيحي).
5- تعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف عن السنة المالية التي ستنتهي في31/12/1376و.ر (2008 مسيحي) وتحديد مكافأتهما.
6-إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1375و.ر(2007 مسيحي).
7-تعيين عضو لجنة مراقبة عامل وعضو احتياطي لإستكمال لجنة الرقابة بالمصرف.
8-اعتماد نظام حوافز التسويق.
9-اعتماد مكافآت بعض أعضاء مجلس الإدارة.
10-مذكرة بشأن تكليف أعضاء مجلس الإدارة بمهام إدارية أو فنية أو استشارية.
11-مذكرة بشأن منح قروض تطبيقاً لنص المادة (78) فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف.
12-مذكرة بشأن وثيقة تأمين المساهمين على الحياة والأخطار الأخرى.
13-مذكرة بشأن قرار مجلس الإدارة بشأن إعدام بعض الديون وفق المنشورات المعمول بها.

-وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية في اليوم المحدد فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 09/10/1376و.ر (2008 مسيحي) بنفس المكان ونفس الزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية حضرات المساهمين إلى الآتي:
-عملاً بأحكام المادة (22) من النظام الأساسي للمصرف لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين، على أن تكون الإنابة بالنسبة للشخص الطبيعى رسمية وأن تكون للشخص الاعتبارى صادرة عن الممثل القانوني للجهة ولايجوز لأعضاء مجلس الإدارة ولا لموظفي المصرف أن ينوبوا عن المساهمين في حضور الجمعية.
-طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبينة في إعلان الدعوة.
-يمكن الإطلاع على الوثائق والبيانات والمستندات المنصوص عليها بالقانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970مسيحي والنظام الأساسي للمصرف بمقر المركز الرئيسي للمصرف خلال ساعات العمل الرسمية اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان.
والله ولى التوفيق.
مجلس الإدارة

مصرف التجارة والتنمية
24/09/2008