الأخبــــار

دعوة الجمعية العمومية العادية للمصرف للانعقاد في اجتماعها الثاني عشر

يسر مجلس الإدارة أن يدعوا الأخوات والإخوة مساهمي المصرف لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني عشر المقرر عقده يوم الاربعاء 22/07/1377و.ر (2009 مسيحي) الساعة الخامسة مساءً بقاعة الاجتماعات بمجمع الدعوة الإسلامية بنغازي ويأمل الحضور قبل الميعاد لإتمام إجراءات تسجيل المساهمين وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2008
2.تلاوة تقرير لجنة المراقبة.
3.تلاوة تقرير مراجعي الحسابات.
4. المصادقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
5. تعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009م.
6.إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
7. مذكرة بشأن إيفاد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مهام رسمية.
8. مذكرة بشأن الموافقة على إنضمام المصرف لمظلة هيئة تشجيع الإستثمار.
9.تعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
10. تعيين رئيس وأعضاء لجنة المراقبة وعضوين إحتياطيين وتحديد مكافآتهم.
وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية في اليوم المحدد فإنه سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 23/07/1377و.ر (2009 مسيحي) بنفس المكان ونفس الزمان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية حضرات المساهمين إلى الآتي:
أ‌-الإلتزام بأحكام المادة (22) من النظام الأساسي في شأن حق حضور الجمعية العمومية للمساهمين والمادة (32) في شأن إقتصار التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال.
ب- يمكن الإطلاع على الوثائق والبيانات والمستندات المنصوص عليها بالقانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970مسيحي والنظام الأساسي للمصرف بمقر المركز الرئيسي للمصرف خلال ساعات العمل الرسمية اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان.
والله ولى التوفيق.
مجلس الإدارة

مصرف التجارة والتنمية
08/07/2009